公司治理

董事、監事及高級管理人員 公司章程及制度 企業(yè)管治報告

• 董事會(huì )

  姓名	職務(wù)
  楊長(cháng)利 楊長(cháng)利先生，1964年出生，2020年5月起任本公司董事長(cháng)及董事會(huì )核安全委員會(huì )主任委員。碩士學(xué)位，高級工程師（研究員級）。楊長(cháng)利先生在核電、核燃料、科技研發(fā)及安全質(zhì)量管理等方面具有豐富經(jīng)驗，于2006年7月至2020年1月?lián)沃袊斯I(yè)集團有限公司黨組成員、副總經(jīng)理，于2020年1月至2020年2月?lián)沃袊鴱V核集團有限公司黨委副書(shū)記、董事，于2020年2月至2020年7月?lián)沃袊鴱V核集團有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理，于2020年7月至2021年7月?lián)沃袊鴱V核集團有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理，于2021年7月至今擔任中國廣核集團有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)。	董事長(cháng)兼非執行董事
  高立剛 高立剛先生，1965年出生，2014年 3月起任公司執行董事兼總裁。碩士學(xué)位，高級工程師（研究員級），獲國務(wù)院政府特殊津貼。高立剛先生在核電行業(yè)擁有逾30年經(jīng)驗，于2007年12月至2013年10月相繼擔任陽(yáng)江核電有 限公司 董事長(cháng)、總經(jīng)理，2007年12月至2011年10月?lián)螐V東臺山核電有限公司（現稱(chēng)臺山核電合營(yíng)有限公司）總經(jīng)理，2007年12月至2019年2月?lián)闻_山核電合營(yíng)有限公司董事長(cháng)，2011年4月 至2014 年3月?lián)沃袊鴱V核集團有限公司副總經(jīng)理，2016年6月至2021年9月?lián)瓮ㄓ煤四芟到y有限公司董事長(cháng)，2021年7月至今擔任中國廣核集團有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理。	執行董事兼總裁
  李歷 李歷女士，1969年出生，2023年10月起任公司非執行董事。碩士學(xué)位，律師職業(yè)資格。李歷女士在宏觀(guān)經(jīng)濟、行政管理、法律、國有資產(chǎn)監管等方面擁有逾30年經(jīng)驗，于2013年2月至2021年7月任國務(wù)院國資委巡視員、正局長(cháng)級干部，期間，2015年2月至2016年5月，掛職任湖北省黃岡市委常委、副市長(cháng)（正廳級），2021年7月至今擔任中廣核黨委副書(shū)記、董事，2021年7月至今擔任本公司黨委副書(shū)記。	非執行董事
  龐松濤 龐松濤先生，1971年出生，2023年10月起任公司非執行董事。碩士學(xué)位，高級工程師（研究員級）。龐松濤先生在核電行業(yè)擁有逾30年經(jīng)驗，于2012年9月至2014年9月?lián)沃袕V核核電運營(yíng)事業(yè)部副總經(jīng)理、中廣核核電運營(yíng)有限公司副總經(jīng)理，2012年4月至2014年10月兼任廣西防城港核電有限公司董事，2014年9月至2017年6月?lián)沃锌迫A核電技術(shù)研究院有限公司（2015年11月更名為中廣核研究院有限公司）黨委副書(shū)記、黨委書(shū)記、執行董事、總經(jīng)理，2017年6月至2018年5月?lián)沃袕V核副總經(jīng)理，期間，2017年6月至2018年4月兼任中廣核研究院有限公司黨委書(shū)記、執行董事、總經(jīng)理，2018年5月至今擔任中廣核黨委常委、副總經(jīng)理。	非執行董事
  馮堅 馮堅先生，1967年出生，2023年2月起任本公司非執行董事。研究生學(xué)歷，會(huì )計師。馮堅先生于企業(yè)管理、財務(wù)管理、投資管理等方面具有豐富經(jīng)驗，于2012年10月至2021年8月，先后擔任廣東恒健核子醫療產(chǎn)業(yè)有限公司副總經(jīng)理及副董事長(cháng)、珠海市橫琴恒泰安投資有限公司執行董事及總經(jīng)理、廣東恒泰安投資有限公司執行董事、廣東省農業(yè)供給側結構性改革基金管理有限公司董事長(cháng)，2021年8月至今擔任廣東恒健投資控股有限公司副總經(jīng)理，2022年11月至今兼任中國南方電網(wǎng)有限責任公司監事。	非執行董事
  劉煥冰 劉煥冰先生，1973年出生，2023年10月起任本公司非執行董事。碩士學(xué)位，高級會(huì )計師（研究員級）。劉煥冰先生在財務(wù)管理、投融資管理等方面擁有逾25年經(jīng)驗，于2011年8月至2015年7月歷任中國核工業(yè)集團公司財務(wù)處處長(cháng)、預算處處長(cháng)，2015年7月至2020年10月?lián)沃泻耍ㄌ旖颍C械有限公司總會(huì )計師，2020年10月至2022年7月?lián)沃袊幽芄I(yè)有限公司總會(huì )計師，2022年7月至今擔任中國核能電力股份有限公司（一家于上海證券交易所上市的核能發(fā)電公司，證券代碼：601985）總會(huì )計師，2022年10月至今擔任中核融資租賃有限公司董事，2022年11月至今擔任中核核電運行管理有限公司監事會(huì )主席，2023年4月至今擔任中核財務(wù)有限責任公司董事。	非執行董事
  王鳴峰 王鳴峰先生，1971年出生，2023年10月起任本公司獨立董事及董事會(huì )薪酬委員會(huì )主任委員。博士學(xué)位，香港資深大律師，英國衡平大律師協(xié)會(huì )海外會(huì )員。王鳴峰先生在法律等方面具有豐富經(jīng)驗，于2014年8月至2020年7月?lián)蜗愀圩C監會(huì )非執行董事、香港保險業(yè)上訴委員會(huì )委員，2015年1月至2018年1月?lián)蜗愀鄞舐蓭煿珪?huì )國際法委員會(huì )主席、中國業(yè)務(wù)發(fā)展委員會(huì )副主席，2016年1月至2018年1月?lián)蜗愀鄞舐蓭煿珪?huì )仲裁委員會(huì )主席，2016年7月至今擔任香港稅務(wù)上訴委員會(huì )副主席，2017年1月至2021年9月?lián)蜗愀墼A法庭暫委法官，2021年9月至今擔任香港原訟法庭特委法官，2018年7月至2020年8月?lián)瓮顿Y者賠償有限公司董事局主席，2020年9月至今擔任香港機場(chǎng)管理局董事，2022年1月至今擔任中國中化控股有限責任公司外部董事，2023年6月至今擔任全國人大常委會(huì )基本法委員會(huì )委員。	獨立董事
  李馥友 李馥友先生，1955年出生，2020年8月起任本公司獨立董事及董事會(huì )提名委員會(huì )主任委員。學(xué)士學(xué)位，高級工程師（教授級），獲國務(wù)院政府特殊津貼。李馥友先生在能源、煤炭及安全管理等方面具有豐富經(jīng)驗，于2006年8月至2010年9月?lián)沃袊忻耗茉垂煞萦邢薰荆ㄒ患矣谙愀勐?lián)交所上市的公司，股份代號：1898；于上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601898）副總裁，于2009年3月至2010年9月兼任上海能源股份有限公司（一家于上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600508）董事長(cháng)、黨委副書(shū)記，大屯煤電（集團）有限公司董事長(cháng)，于2010年9月至2016年7月?lián)沃忻耗茉醇瘓F有限公司黨委常委、副總經(jīng)理。	獨立董事
  徐華 徐華女士，1960年出生，2023年10月起任本公司獨立董事及董事會(huì )審計與風(fēng)險管理委員會(huì )主任委員。碩士學(xué)位，高級會(huì )計師。徐華女士在財務(wù)管理、企業(yè)管理及監督方面具有豐富經(jīng)驗，于2005年5月至2011年12月?lián)螄鴦?wù)院國資委機關(guān)服務(wù)管理局(離退休干部管理局)副局長(cháng)，2011年12月至2017年10月?lián)螄鴦?wù)院國資委巡視組副組長(cháng)(正局長(cháng)級)，2017年10月至2017年12月?lián)沃袊娇沼土霞瘓F公司黨委常委、紀委書(shū)記，2017年12月至2021年3月?lián)沃袊娇沼土霞瘓F有限公司黨委常委、紀委書(shū)記，2022年5月至今擔任中國國際工程咨詢(xún)有限公司外部董事。	獨立董事
  鄧志祥 鄧志祥先生，1958年出生，于 2021年5月起擔任本公司獨立董事。碩士學(xué)位，澳洲及紐西蘭特許會(huì )計師公會(huì )會(huì )員、香港會(huì )計師公會(huì )會(huì )員。鄧志祥先生擁有逾25年的核電管理、財務(wù)及審計經(jīng)驗，于2006年5月至2013年 10月， 擔任廣東核電合營(yíng)有限公司副總經(jīng)理；于2013年11月至2018年10 月，擔任中電控股有限公司核電業(yè)務(wù)高級總監兼香港核電投資有限公司董事總經(jīng)理；于2015年3月至2018年10月，兼任 中國核 能行業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)理事。	獨立董事

  監事會(huì ) 

  姓名	職務(wù)
  時(shí)偉奇 時(shí)偉奇先生，1966年出生，2023年10月起任公司非職工代表監事。碩士學(xué)位，高級工程師。時(shí)偉奇先生在審計、企業(yè)管理、商務(wù)管理等方面擁有逾30年經(jīng)驗，于2014年3月至2015年6月?lián)伪竟韭毠ご肀O事，2014年5月至2014年8月?lián)伪竟緦徲嫴恐魅危?014年8月至2017年5月?lián)螐V東核電投資有限公司副總經(jīng)理，期間，掛職擔任新疆維吾爾自治區阿勒泰地區地委委員、行署副專(zhuān)員，2017年5月至2019年12月?lián)沃袊鴱V核集團有限公司國際核電事業(yè)部總經(jīng)理，2019年12月至2021年6月?lián)沃袕V核工程有限公司黨委書(shū)記、董事、副總經(jīng)理，2021年6月至2021年12月?lián)沃袊鴱V核能源國際控股有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)，兼任Edra Power Holdings Sdn. Bhd（埃德拉電力控股有限公司）董事長(cháng)，2021年12月至今擔任中國廣核能源國際控股有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)。	監事會(huì )主席兼非職工代表監事
  申寧 申寧女士，1978年出生，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。申寧女士在企業(yè)資產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)權管理等方面具有豐富經(jīng)驗，于2011年12月起歷任廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司資金財務(wù)部項目副經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)管理部項目副經(jīng)理，廣東省廣業(yè)集團有限公司（2021年3月更名為廣東省環(huán)保集團有限公司）經(jīng)營(yíng)管理部高級經(jīng)理、副部長(cháng)，2022年11月至今任廣東恒健投資控股有限公司運營(yíng)管理部副部長(cháng)（2024年2月起主持工作）。	非職工代表監事
  張柏山 張柏山先生，1971年出生，2020年8月起任公司非職工代表監事。學(xué)士學(xué)位，高級會(huì )計師（研究員級）。張柏山先生于財務(wù)、成本預算、財務(wù)信息化等方面擁有逾30年經(jīng)驗，于2013年1月至2019年11月?lián)胃＝ǜＧ搴穗娍倳?huì )計師，2017年12月至2021年6月?lián)胃＝ㄈ骱穗娪邢薰颈O事會(huì )主席，2018年8月至2022年9月?lián)沃泻讼计趾穗娪邢薰颈O事會(huì )主席，2019年12月至2022年9月?lián)魏Ｄ虾穗娪邢薰究倳?huì )計師，2020年8月至2022年12月?lián)稳A能海南昌江核電有限公司監事會(huì )主席，2022年9月至2023年9月?lián)沃泻讼计趾穗娪邢薰究倳?huì )計師，2023 年9 月至今擔任中核運維技術(shù)有限公司總會(huì )計師。	非職工代表監事
  羅軍 羅軍先生，1974年出生，2023年10月9日起任公司監事會(huì )職工代表監事，2022年7月至今擔任本公司財務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理。碩士學(xué)位、高級會(huì )計師、高級經(jīng)濟師。羅軍先生在財務(wù)管理方面擁有逾25年經(jīng)驗，于2014年5月至2017年12月?lián)伪竟矩攧?wù)部總經(jīng)理，2017年12月至2021年11月?lián)沃袊鴱V核能源國際控股有限公司總會(huì )計師，2021年8月至2022年7月?lián)伪竟举Y本運營(yíng)中心副主任（主持工作），2021年9月至今擔任Definite Arise Limited董事長(cháng)，2022年2月至2022年10月?lián)沃袕V核財務(wù)有限責任公司副總經(jīng)理（主持工作），2022年6月至今擔任中廣核國際有限公司董事長(cháng)、深圳市能之匯投資有限公司執行董事、深圳中廣核風(fēng)太投資有限公司執行董事、總經(jīng)理，廣東核電投資有限公司董事、總經(jīng)理，國家核電技術(shù)有限公司董事，2022年7月至今擔任本公司財務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理，2022年10月至2023年4月?lián)沃袕V核財務(wù)有限責任公司董事長(cháng)、代總經(jīng)理，2023年5月至今擔任中廣核財務(wù)有限責任公司董事長(cháng)。	職工代表監事
  何大波 何大波先生，1971年出生，2023年10月9日起任公司監事會(huì )職工代表監事，2022年6月至今擔任本公司核能管理部副總經(jīng)理。碩士學(xué)位，高級工程師（研究員級）。何大波先生在核電行業(yè)擁有逾20年經(jīng)驗，于2001年4月至2007年5月，先后任職于嶺澳核電有限公司工程部技術(shù)中心、嶺東籌建辦總體處、中廣核嶺東核電有限公司（現稱(chēng)嶺東核電有限公司）工程部總體與執照申請處、中廣核工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程公司”）工程設計部設備監造處、工程公司陽(yáng)江分公司設計管理處；2005年5月至2022年6月先后擔任工程公司設計管理部國產(chǎn)化推進(jìn)辦公室副主任，設備成套部國產(chǎn)化辦公室副主任（主持工作）、主任，設備采購與成套中心總體協(xié)調處處長(cháng)、項目管理與綜合分部經(jīng)理、經(jīng)理助理、副經(jīng)理，規劃經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理，陸豐項目部總經(jīng)理；2022年6月至今擔任本公司核能管理部副總經(jīng)理，兼任Hinkey Point C Generation Company Limited董事、Bradwell Power Holding Company Limited董事、Bradwell Power Generation Company Limited董事。	職工代表監事

  高級管理人員   

  姓名	職務(wù)
  高立剛 高立剛先生，1965年出生，2014 年3月起任公司執行董事兼總裁。碩士學(xué)位，高級工程師（研究員級），獲國務(wù)院政府特殊津貼。高立剛先生在核電行業(yè)擁有逾30年經(jīng)驗，于2007年12月至2013年10月相繼擔任陽(yáng)江核電有限公 司董事長(cháng)、總經(jīng)理，2007年12月至2011年10月?lián)螐V東臺山核電有限公司（現稱(chēng)臺山核電合營(yíng)有限公司）總經(jīng)理，2007年12月至2019年2月?lián)闻_山核電合營(yíng)有限公司董事長(cháng)，2011年4月至 2014年3月?lián)沃袊鴱V核集團有限公司副總經(jīng)理，2016年6月至2021年9月?lián)瓮ㄓ煤四芟到y有限公司董事長(cháng)，2021年7月至今擔任中國廣核集團有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理。	執行董事兼總裁
  尹恩剛 尹恩剛先生，1968 年出生， 2017 年10 月起任本公司財務(wù)總監，于2020年8月起兼任本公司董事會(huì )秘書(shū)和聯(lián)席公司秘書(shū)。碩士學(xué)位，高級會(huì )計師。尹恩剛先生在財務(wù)及審計方面擁有逾20 年經(jīng)驗， 2008 年7 月至2014 年 3 月，擔任中廣核產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司財務(wù)總監；2014 年3 月至2017年10 月，擔任中國廣核集團有限公司財務(wù)部總經(jīng)理。2015 年3 月至2018 年1 月?lián)沃袊鴱V核新能源控股有限公 司（一家于香港聯(lián)交所上市的公司，股份代號：1811）的董事，2020年10月至今擔任廣核投董事長(cháng)。	財務(wù)總監、董事會(huì )秘 書(shū)兼聯(lián)席公司秘書(shū)
  秦余新 秦余新先生，1972年出生，于2021年4月起擔任本公司副 總裁。碩士學(xué)位，高級工程師（研究員級）。秦余新先生在核電行業(yè)擁有逾20年經(jīng)驗。秦余新先生于2014年11月至2016年5月?lián)伪竟竞穗娺\營(yíng)事業(yè)部總經(jīng)理助理；于2014年11月至2016年6 月，擔任中廣核核電運營(yíng)有限公司總經(jīng)理助理兼大修中心經(jīng)理；于2016年6月至2018年5月，擔任中廣核核電運營(yíng)有限公司副總經(jīng)理；于2018年5月至2020年12月，擔任中廣核核電運營(yíng)有限公司 總經(jīng)理；于2020年12月至今任中廣核核電運營(yíng)有限公司董事長(cháng)。	副總裁
  周建平 周建平先生，1972年出生，學(xué)士學(xué)位，高級工程師（研究員級）。周建平先生在核電行業(yè)擁有逾25年經(jīng)驗，于2014年6月至2018年7月，先后擔任廣西防城港核電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“防城港核電”）總經(jīng)理助理及副總經(jīng)理；于2018年7月至2019年3月，擔任本公司安全質(zhì)保部總經(jīng)理；于2019年3月至2020年12月，擔任防城港核電黨委書(shū)記及總經(jīng)理；于2020年12月至2022年2月，擔任防城港核電黨委書(shū)記及董事長(cháng)；于2022年2月至2022年4月，擔任防城港核電黨委書(shū)記及董事長(cháng)，兼任本公司安全質(zhì)量環(huán)保部總經(jīng)理；于2022年4月至今，擔任本公司安全質(zhì)量環(huán)保部總經(jīng)理。	副總裁
  劉海軍 劉海軍先生，1973年出生，碩士學(xué)位，高級工程師。劉海軍先生在核電行業(yè)擁有逾25年經(jīng)驗，于2009年5月至2015年12月?lián)闻_山核電合營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臺山核電”）總經(jīng)理助理，于2011年6月至2012年12月兼任臺山核電總法律顧問(wèn)；于2015年12月至2020年12月?lián)闻_山核電副總經(jīng)理；于2019年11月至2021年9月?lián)斡揽死荂新建核電發(fā)電有限公司（HPC Genco）董事；于2020年12月至2021年12月?lián)闻_山核電黨委書(shū)記、董事及總經(jīng)理；于2021年12月至2022年5月?lián)闻_山核電黨委書(shū)記、董事長(cháng)及總經(jīng)理；于2021年7月至2022年5月?lián)闻_山核電產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事長(cháng)及總經(jīng)理，中廣核臺山第二核電有限公司執行董事及總經(jīng)理；于2022年5月至今，擔任臺山核電黨委書(shū)記及董事長(cháng)，兼任臺山核電產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事長(cháng)。	副總裁